Ihre Aufgaben

• Du entwickelst und aktualisierst interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Du beobachtest kontinuierlich Änderungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung im Bereich der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung und analysierst die Auswirkungen auf unser Geschäftsfeld
• Du führst Kundenanalysen und Mustererkennung im Zuge der Kunden-/Transaktionsüberwachung durch zur Vorbeugung und Aufdeckung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
• Du verfolgst auffällige Sachverhalte, dokumentierst die Untersuchungsergebnisse und erstellst Verdachtsmitteilungen an die Behörden (im System goAML)
• Du bearbeitest behördliche Anfragen, Warnmitteilungen und Kontoöffnungsbeschlüsse und kommunizierst mit Staatsanwaltschaft und Ermittlungsbehörden
• Du bewertest Sanktions- und Embargofälle aus dem Namensscreening und Transaktionsscreenings
• Du bist Ansprechpartner*in für fachliche Fragen innerhalb der Organisation zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsthemen

Ihre Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML bei einem Kredit-/Finanzinstitut
• Juristische Ausbildung oder relevante Berufserfahrung und AML-Zertifizierung
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (Office) sowie Geldwäschetool Kenntnisse (SMARAGD)
• Analytisches Denken, eigenverantwortliche Arbeitsweise und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Ihre Vorteile

• Homeoffice-Möglichkeit
• Gratis bank99 Bankkonto
• 400,- Euro Essensbons
• Förderung von facheinschlägigen Weiter- und Ausbildungen